{"id":3664,"date":"2022-03-25T22:08:48","date_gmt":"2022-03-25T22:08:48","guid":{"rendered":"https:\/\/elmitin.do\/?p=3664"},"modified":"2022-03-25T22:08:49","modified_gmt":"2022-03-25T22:08:49","slug":"el-fraude-de-superate-explicado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmitin.do\/en\/poder-ejecutivo\/el-fraude-de-superate-explicado\/","title":{"rendered":"El fraude de Sup\u00e9rate : Explicado"},"content":{"rendered":"<p>Se encuentra bajo investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico<strong> un fraude millonario a las tarjetas Sup\u00e9rate,<\/strong> anteriormente \u201ctarjetas Solidaridad\u201d, que proporcionan ayudas sociales a una importante parte de la poblaci\u00f3n. <strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico se\u00f1ala en su expediente que, en febrero de 2022, se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n como resultado de varias reclamaciones de consumos no reconocidos por beneficiarios del programa Sup\u00e9rate e identificados por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess). La Adess inform\u00f3 que aunque el fondo fue deposi\u00adtado en la primera quincena del mes,<strong> algunos beneficia\u00adrios<\/strong> en las provincias Azua, Barahona, Bahoruco, Inde\u00adpendencia, Pedernales y San\u00adto Domingo, <strong>no cobraron.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La entidad bancaria y la Administradora de Subsidios informaron que se trat\u00f3 de una \u201csuplantaci\u00f3n de pl\u00e1sticos\u201d, y que la polic\u00eda investigaba para identificar a los responsables.<strong> El costo del fraude millonario<\/strong> ha sido asumido por los bancos, que ya han desembolsado unos <strong>60 millones de pesos <\/strong>para la entrega de 40,000 tarjetas a beneficiarios que fueron afectados.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el 15 de marzo la comisi\u00f3n o tentativa de fraude llev\u00f3 a la Adess a suspender unos 300 colmados, m\u00e1s del 10% de los que integran la Red de Abastecimiento Social (RAS) para el uso de las tarjetas de Sup\u00e9rate, seg\u00fan inform\u00f3 la entidad. En total son 86 los establecimientos a los que la (Adess) est\u00e1 investigando por la clonaci\u00f3n de tarjetas con las que los beneficiarios del programa, en su mayor\u00eda adultos mayores, reciben transferencia monetaria como subsidio.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), en las transacciones irregulares que detectaron en febrero pasado, se afect\u00f3 a unos 30,000 beneficiarios y el monto de la estafa ronda los 100 millones de pesos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, en menos de dos a\u00f1os, los fraudes cometidos contra los beneficiarios del programa gubernamental de auxilio social Sup\u00e9rate, sea con la clonaci\u00f3n de tarjeta o uso no autorizado de la c\u00e9dula de identidad, superan los 300 millones de pesos, dato ofrecido por la consultora jur\u00eddica de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Solange Rodr\u00edguez, quien asegura que esa entidad ha presentado denuncias formales contra 56 colmados por esos fraudes.<\/p>\n\n\n\n<p>El fraude a Sup\u00e9rate se calcula en unos 300 millones de pesos desde el a\u00f1o 2020, cuando se descubrieron los primeros de ocho casos que se est\u00e1n judicializando en la actualidad y que involucran a m\u00e1s de 40 detenidos hasta el momento.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo funciona Sup\u00e9rate?&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Gabinete Social ejecuta la pol\u00edtica social a trav\u00e9s de la Red de Protecci\u00f3n Social compuesta por estas ramificaciones:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El SIUBEN (Sistema \u00danico de Beneficiarios): Identifica los beneficiarios y mide la pobreza construyendo una base de datos de personas que est\u00e1n en dicha condici\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ADESS (Administradora de Subsidios Sociales): Gestiona y administra los subsidios sociales garantizando su oportuna disponibilidad y adecuado uso por los beneficiarios.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sup\u00e9rate: Implementa los programas de ayudas sociales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Imputados sobre caso febrero 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ya suman 10 las personas involucradas en este caso luego de que el Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 18 meses de prisi\u00f3n preventiva contra otros cuatro involucrados en el fraude. La Fiscal\u00eda de Barahona y la Procuradur\u00eda Especializada contra los Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda solicitaron que se declara complejo el proceso y que se imponga la prisi\u00f3n preventiva contra Hansel Arturo de 20 a\u00f1os, Andy Reimi Ubiera, de 26 a\u00f1os, Francisco Andres S\u00e1nchez de 27 y Euris Bautista de 23 quienes fueron arrestados en flagrante delito con 103 tarjetas del programa cuando se dirig\u00edan a hacer las transacciones en negocios de Barahona.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La primeras medidas de coerci\u00f3n se dictaron a seis personas, los imputados son propietarios de colmados y en conjunto se estima que tan solo este grupo estaf\u00f3 m\u00e1s de 14 millones de pesos al Estado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ydalis Maribel L\u00f3pez<\/strong> propietaria del Almac\u00e9n El Pach\u00e1, ubicado en Villa Mella, se le atribuyen transacciones irregulares por m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Yanilda Herrera<\/strong> propietaria del S\u00faper Colmado Gloria, ubicado en la localidad de La Victoria, las autoridades detectaron transacciones, ascendentes a 4.8 millones de pesos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Jonathan Mart\u00ednez<\/strong> propietario del S\u00faper Colmado Gael, ubicado en sector La Vuelta de Villa Esperanza, en el municipio de San Antonio de Guerra. Se detectaron 2,264 transacciones, equivalentes a 3.7 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Juana Felicia Guill\u00e9n<\/strong> propietaria del Colmado Juana, ubicado en La Victoria, las autoridades calcularon que se hicieron 632 transacciones tambi\u00e9n por m\u00e1s de un mill\u00f3n de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Odalia Florentino<\/strong> propietaria del Colmado Melinda, ubicado en La Victoria, fueron identificadas 1,642 transacciones por un valor de 2.7 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bernaldo Santiago Hern\u00e1ndez<\/strong> propietario del Colmado Hern\u00e1ndez, ubicado en La Victoria. Lograron detectar 534 transacciones por m\u00e1s de 880 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>Una fuente revel\u00f3 al periodico de circulaci\u00f3n nacional Diario Libre, que uno de los detenidos por el fraude habr\u00eda declarado a las autoridades que compr\u00f3 tarjetas de Sup\u00e9rate a trav\u00e9s de una p\u00e1gina web y que, pagaron a un hacker para poder tener informaci\u00f3n de los c\u00f3digos, esto es parte de las investigaciones. Otra posibilidad es que alguien desde dentro de la instituci\u00f3n estuviese colaborando para la realizaci\u00f3n de la estafa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Las irregularidades comenzaron a hacerse p\u00fablicas a partir de diciembre del a\u00f1o pasado donde un grupo de personas vocalizaron que sus tarjetas no ten\u00edan fondos. Sup\u00e9rate en ese momento les dijo que era un problema t\u00e9cnico. Luego en enero se repite la situaci\u00f3n y se ampl\u00eda la cantidad de personas que denuncian el problema entonces la respuesta que se les da es que existe un inconveniente con el banco y se estaba resolviendo pero en febrero y marzo tuvieron que reconocer que se trataba de un fraude y un conjunto de tarjetas estaban comprometidas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-video\"><video controls src=\"https:\/\/elmitin.do\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/videoplayback.mp4\"><\/video><figcaption>Gloria Reyes, Directora General de PROSOLI 16\/03\/22<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Frank Olivares, antiguo Director Ejecutivo de la Vicepresidencia que coordinaba el Gabinete Social explic\u00f3 \u201cA mi juicio se ha relajado con el tema del monitoreo porque hay formas de tu verificar si se est\u00e1n usando verifones fuera de horario o si un verifone est\u00e1 haciendo m\u00e1s transacciones de las que deber\u00eda, eso se puede supervisar o mejor dicho se debe supervisar. Antes en el 2020 hubo una situaci\u00f3n de fraude, se someti\u00f3 el expediente y se les dej\u00f3 a las nuevas autoridades el expediente con todo.<\/p>\n\n\n\n<p>Hicimos una denuncia de unos desaprensivos que estaban clonando unas tarjetas y fue un fraude de 1.5 millones de pesos y dejamos establecido el expediente e incluso hubo prisi\u00f3n preventiva para algunos de los implicados pero esto qu\u00e9 est\u00e1 pasando hoy no tiene ning\u00fan tipo de precedente.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Olivares coment\u00f3 que si de manera usual en las tarjetas se depositan 1650 pesos, c\u00f3mo se justifican transacciones de 50 o de 100 mil pesos y que esto es constata una inobservancia de los procesos. Enfatiz\u00f3 \u201cesto es un tema de crimen organizado, es importante recalcar que no es un robo a los bancos sino a la gente y al Estado porque el dinero es p\u00fablico\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acusaci\u00f3n sobre altos funcionarios involucrados&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte la Fuerza del Pueblo se ha posicionado exigiendo al gobierno y al sistema de justicia de la Rep\u00fablica Dominicana que se investigue y penalice a las personas responsables.&nbsp; Roberto Rosario, miembro de la Direcci\u00f3n Pol\u00edtica consider\u00f3 que en el fraude que se cometi\u00f3 con las tarjetas hay involucrados funcionarios del actual gobierno. Conden\u00f3 que las autoridades solo pretenden responsabilizar de ese hecho a unos cuantos colmaderos, cuando para cometer un robo millonario como ese se requiri\u00f3 de tecnolog\u00eda sofisticada que no est\u00e1 al alcance de peque\u00f1os comerciantes.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed mismo, el vocero de los senadores de ese partido, Dionis S\u00e1nchez, denunci\u00f3 que un funcionario, hace alrededor de cuatro meses, intent\u00f3 sobornar a un colmadero de su provincia Pedernales con 800 mil pesos mensuales para que formara parte de la estafa.<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ya suman 10 las personas involucradas en este caso luego de que el Ministerio P\u00fablico solicitara 18 meses de prisi\u00f3n preventiva contra otros cuatro involucrados en el fraude en el d\u00eda de ayer #Sup\u00e9ratexElMitin #JusticiaxElMitin<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt --><\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":3666,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pgc_meta":"","footnotes":""},"categories":[374,364],"tags":[439,437,440,436,438],"class_list":["post-3664","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","category-poder-ejecutivo","tag-fraude","tag-gabinetesocial","tag-gloriareyes","tag-politicassociales","tag-superate-2"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3664"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3664\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3668,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3664\/revisions\/3668"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3666"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}